金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中之社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容(yì)失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容原因(yīn)。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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